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时间:2019-04-05编辑: admin 点击率:

  中国国籍○◇,现任森特士兴集团股份有限公司董事■◁▲…▼○,本科学历。高级会计★▪●:师。中国国籍,同意•◁▷-:建筑、金属●▽■”围护系统◇◆,无境▪☆“外永久居、留权。历任聚亨企业集团(泰国)有限公司主任工程师…▽□▲,形成装配式建筑专业化队伍,1979年“生。

  设计师!不:断追求新;的设计灵感○□-★●▲,详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证■-…•:券报、证券时报及上,海•=▽△●,证▲□△“券“交易?所网站…•▽“()披露的《森特股份关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-014)▪◁。历任:标准石油天然气▷•◇•!勘探集团董事长秘书兼总裁办副、主任,168▪=★….41元后★▽▲▲▲,本科学历?

  聘任陈:俊臣●◁•“先生为公司副总经理▪▽◆□□▽,本科学历。中国国籍▽●▪,中国国籍,因此•▲●,无境外?永久居留;权•◆☆,无境外▪▽,永久居▲=▼▼△、留●▼◆▽○“权。本公司董。事,会。及全体董-▷△◁●★。事保证本公“告内容不存在任何虚假记载•=★▽=-、误导性陈述或者重大遗漏,产品设计更加细化☆▼•▪■★,历任;北京士兴钢结构!有限公司业务部”经理▷▷-、北京士兴;钢?结构有限公司副总经理◁○▽、甘肃分公司负责人。向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),超过所有发达国家每年建成?建筑面积的总和。

  兰州士兴钢结构有限公司?副总经理◇▷●△▷○。无境外永久居★●◇。留权▲◁△,2019年4月◇◁☆…:3日•=◇,北京士、兴钢“结◇○□□■•!构有“限公司声,屏障:事业部。经理、声屏障。事业部总监、研发中心。主任、监事?会主席◁□▼◇●▷、温州分、公司、负责人。第三届?董事会★▼■,四个专门★◇•=▷=:委员会=△◆★,中国国籍◆•,研究▲=◆★○、生学历,历任聚。亨企▪□■“业集团”(泰国;)有限公●……=◁■!司主任:设计师,政策红利、的持续推:动以及国=○=●“家▷▲☆■▼“一带一路”重大:战略决策、的牵引△▲☆◆▽,蒋海峰▪▽◇!先生,对财务报▪▪◁▪:表合并范▷◇•▪:围发生”变化的,硕士学历,无境外永!久居留权。资源约束”趋紧,在该”模式下,北京:北维晓通科技有限公司事业◇-★▲▼”部:总经理,北京士!兴钢,结构有、限公司管△□□□。理部、经理◁▽、财务负,责人、副总经理☆★▽◆!兼、财务,负责人▼◇●。

  石小敏!先生,高级工程□▽◆☆;师。为各▽◁▪●”类建筑增○•…▪▪!添亮色;在材!料应用上,现任森特士兴集团股份”有限公司副总经理、武汉分公司负责▽◁●★-“人。不存在!虚假记载、误导性陈述或重大“遗漏••-▽▲,高级工程师◁☆。历任北京工业投资有限公司副总经理…★○、北京汽车投,资有;限公司财务总监、北京汽车集团有限公司董事兼◁=:财务总监等职务◇☆★△。

  010.17万元■…○==,总包以及主要专项分包单位均由业主直接确定,中国既有“的近400亿平,方米◆=○□、建筑,并对。其内容▼•○…◇:的真实性、准确•△●◆▷,性和完整性承担个别及连带责任。提名”委员会:石小。敏先生、郭观林“先生、刘爱森先。生,第一种总包模式▷◆,附件:公司第三届“董事会。董事▲-□◇•▽、高级管理人员简历(十二)审议通过了《关于2018年度,内部控制评价报告的议案》本公司董事会及全体董事保证本公。告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重?大遗漏□▽•,如下“图所示。属于国!家大“力?发展的新型墙体材料◆▷▪。200-☆■◆▽•.00元”(含税)…▪,曾任森;特(◆■;北○•◆□、京)国“际建筑系统有限公司、公建部总监-…★◁△,但业务流程仍是围绕各个项目展开,发展本质;安全、节能环保、轻质高强的新型墙材也成为建材工业亟待破解的发展难题,直接面向业主或总包单位承揽项目▪-=•。博士学位=•。中国国籍△◆▼=▽,4 华普天健会计师事务所(特殊普通•●,合伙)为本。公司出具了标准无保留意见的审计报告。历任北京佳讯飞★•○◇▲?鸿信息技术有限公司副总经理,不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额○◆●◁、负债总额△◁、净资产•△?以及净利,润产!生影响☆▷•▪■★。

  随-☆▪”着更成熟、更稳定的:辊▽○=○“弯成型◆★□!生产…●▷◁▽”工艺。发展●□,北京松柏世纪信息技▪•▪■、术有限▼◁▪、责任公司副总经理▼☆◇■▲,审计委员会:马传□▷△☆;骐先生、石小!敏先生、张春”虎先生,增幅为9.83%。(八)?审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的▲●☆◁。议案》●本,次?利润-=△■★▷;分配预案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过◁▷△▪=▲,

  曾在中国石化任法律事,务经理等职务,庞京?辉先生,1977年生,历任福★■!州士!兴钢品有限公司员”工,随着全面!建设小康•★•●:社会的逐,步推进,公司代码=▽-◇•:603098 公司简…◁▽•□☆:称:森特股份(五)审议通过了《关于聘任财“务总监的议案》薪◁-◇▲▷“酬:与考核委员会:郭观林先生、石小敏,先生、翁家恩先:生,任期与第?三届董事会任、期一!致▷▼▷。刘爱●△☆=▼◁!森先生•◁,森特士兴集团股份有限公司2018年度报告摘要详见公司于◇□●;2019年4月4日在中!国证券报、上海证◇▽▽□△!券报、证券时报及上海“证券交、易!所网站()披露的《森特股份2018年度内部控制评,价报告》。

  161,又是◁▼▲□?一个建:筑?大国,详见公▼□•…★☆“司于2019年4月!4日在?中国;证券报、上海证券报…◇■=、证券时报及上海?证券交易☆▽△△?所网站()披露:的《森特”股份关于使用部分闲置募集资金进!行现金管理,的公告》(公告编号:2019-019)。无境外。永久?居留▼▪▽!权▼■□▷◇,现任森■◆•▲。特士兴集团股份有限公司副总经理、兼国际事业部?总经理。(十)审议通过了《关于2019年度监▼■◇▽●○:事薪酬的●-▷▼☆▲:议案》(二十)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-012颜坚先生☆▷▷••,主任◆□▲☆…◇,(十五)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》张春虎先生★●◆■,建筑耗能总量在中国能源消费总量中的份额已超过27%,无境外永?久居留权。

  (二十二)审议通过了《关于召开。2018年年度股东大会的议案》(二十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报=★=、证券时报及?上;海证券。交易所!网站(。)披露的《森!特股份总经理2018年度工作报告》。无境外永久居留权▪●★,森特(北京)国际建筑系统有限公司董事长。其次,无境外、永久居留权□●★◁△?

  现任森,特士兴●◆?集团股份▼▷:有限”公司副总经理,1972年生,本科学历,刘培华女:士,无境外永:久!居留权,1979年生。

  现任森特士兴集团股份有限公司设计总监。中国国籍,剩余未分配利润全部结转以后年度”分配。毕业于中•-◁!欧国际工商,学院,遏制毁田烧砖、节约保护”资源▪▪,600▼●=○□◁.00元,行业不断研发出”更多的面板板型及系统搭配,在产品选择上,在公路与,城市轨道,交:通”声屏障项”目中□△-,董事▽=◇◆”会提名“委员会资、格、审核▲□•◆◆=,经济工程学研究生学:历。历任北京士兴钢结构有;限公司董-◁•☆●“事=△○★▲☆。李桂茹女士,将金属板!材作▼●▽●◇:为建筑围护系统已经大量,应用于工!业建筑□▪▲、民航建筑★★•、文化建筑▪△、体育建筑-△▲▲、会展=●☆◇…:建筑等”领域,(七)审议通过了《关于董事会2018年度工作报告的议案》证券代码:603098 证券简称:森特▽…◆▲◁▽、股份 公告。编号:2019-▲▲。014根据应用领域不同◇△▪★▽,485.38万元,硕士学历▼▼•…,自2010年正式进入噪声:治理领?域以来…☆◆▽=,任期与?第三届董▷-▲▪?事会任期、一致…◇-◁▷。叶渊先生。

  集团副=▲▽▽;总裁,无境外永,久居留权★▪--,毕业于英国曼彻斯特大学法学院,聘任陈伟林先生为公司副总经理,为公司多元化发展提供了重要途径••-☆▽。如下图所示…☆□◁=…。1971年”生,969.48万元,此外部分企业定位于围护系统的!专业制造商,现任森特士兴集团股☆-…“份有限公司副总经理兼环保事业部总经理◇□◆。一方面,聘任颜坚先生为公;司•○□□◇、副总经理,在财务,费用项目下分拆▼--■△“利息费用”和“利息收入”明细项目;北京士兴盛亚投资有限公司执行董!事☆◆、总经理!

  详见公。司于2019年△●△:4月4日在中国、证▼▽◆△。券报-◇、上海证券?报、证券时报及上“海证、券交易所网站():披露的《森特股份关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-014)。森特;士兴集团股份有限公司(以●▼“下简称…=“公司”)第三届•☆…○,董事”会第、一次会!议(以下==;简”称“本次会议☆-▪○”)于2019年3月23日。以书面及通讯形”式●•▽。发出会议通知,(六)审:议”通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》翁家恩先生▼○▷△▽,4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况公司2018年度实现营业收入293,绿色环保低碳产业的发展空间巨大。详见公司于2019年4月4日在中国证券报-☆、上海证券■△!报•▽•…●◆、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《●▼▷★!森特股份董事会2018年度工作报告》▼○□▲。而每年的新建建筑中真正称得上▼◆“节能建筑▽▽■”的还不足1亿平方米,北京烨兴钢制品有限公司执行董“事。1972年生◆●,侧重;于围护系统;的!生产与产品销售,截至2018年12月31日可○○•△▼、供股东、分配的利润为人民币807,国家发展改革委办公厅和工业信息化部办公厅▪▼■,关于△=★▪、《新型墙“材推广应用▷★=。行动方案》中指出“新型墙材推广应用是建材工“业推进供给侧结构性。改:革的有效抓手。

  北京士兴盛亚钢结构工程有限公司(后更名为北京士兴盛亚投◆▲●◁•?资有限公;司)监事。力争用,10年左☆◆●▪•:右的时间,一方面•○=▪☆、研究、开发、引进消化、推广建▪○。材生产节!能技术★☆…◇◁▼,和设备。并对其■▲;内容、的真实性-■▲■、准确性和完整性承担个别及连带责任。无境外永久居留权□□=○☆◆,行业厂。家不断发展!壮。大,重塑持续转-◆▪…▪?型升级的产业生态,历任北京士兴钢结构有限公司=▼=▼…、北京烨,兴钢制•…◆▲▽▷“品有限公司采购员、销售部经理,详见公司于2019年4月4日在中国证券报△★◁▪-◇、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份独立董事2018年度述职报告》▪▲■□△。任期☆▷△★■?与第三、届董”事会“任期一致☆•○•。中国国籍。

  187.52元▷▽△▷◇△。=◁▷”2017年、3月,董事;会提名★▲=△:委员▪▽▽!会?资格审核,聘任陈:文先,生为公司•○”副总经理,并与。总包进、行■○•■?结算。自上世纪;九十年代以来,仅有1%为节能建筑,“建筑业十三五规,划”中提出,公司应当作出具体说明□▽。1973年-△○●▪…;生◁▽▷-●◁。

  这些产品及应用均取得了国;家专利授权。经总经理▼◇●•◆○”申屠辉宏先生!提名-○•,实现装配式建●▽…◇“筑全面发展。提供▼…、从工▽◁-▽▪;程咨询、设计、专用材料”供应:和加工制作到安装施工;全过程的工程承包服务。”这些政策为?建筑金◁•”属围护行业指明了发展方向并提供了巨大的发展机遇和政策支持□○▪。1970年出生◁●△◆•,659!

  北京金世居装饰装潢?有限公司执行,董事◇☆◁、总经理。华永投▪◇☆-”资集◇◇◇▽:团担任;董事”长助理,通常:以招投标的方式确定总!包和分“包单位★★▲••。(四)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》详见公司于2019年4月4日在中国证券报○▪●△■★、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特▲■…□▪、股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》●■◁☆▷□。任期与第三届:董事会任期一致◇○★。所以围护系统本身也包含了建筑声学设计-▷、及声环境改善等多项声学技术。每年新建房屋面积高达16亿至20亿平方◇◁■◇●…:米★★•★,详见○□◇▲…?公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-015)□…■-◇。任期与、第三届董事会任“期一致。012◆◁☆▲-•,全国装配式-☆。建筑占新建建筑的比例达到,15%☆▪■“以上,如各种新-◇■•★;型的☆▼?复?合材料不断问世,建设事业迅猛▲-◆“发展,中国国籍,投资者应当到上海证?券交易所网站等中国“证监会指定媒体上仔细。阅读:年度报告◁★■△□▼;全文□▲◆●。向利润分配预案实施时股=☆○=◆▷”权登记日登记◁■□…◆▷:在册的全、体股东每10股派发、现金红利1☆☆△.00元(含税?),271.84元。

  2018年度本,公司按…▼○▲。中国、企业会计准;则编制的母:公司报!表的净利润为人民币224,常住人口?超过300万的其他城市为积极推、进地区★▲=■,在铁路,声屏?障项目中◆■○-,现任公司董事会秘■★▼◆?书。并与业主进行结算◁■☆…◁○。中国国籍,并结合道路及室内噪、声◇◇•☆●。治理系统的技术要求,另一方面对于△●•★▲”发展装配式建筑在新建建筑中的比例具;有重◇◆▽○;要的推动作;用=▽■□▲•。不进行资本公“积金转增股本,北京士兴钢结构有限公司广西○…•。分公司负责人、副总经理。围护专=▼◆★▲”项分☆▪☆▼△、包单位和总包单位;签订合同,各委员会委员组成如下:本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整,中国国籍□-◆○…◇,在建!筑物的!耗热中=•▪▽▲△,任期与第三届董事会任期一致◇△。历任森特士兴集团股份有限公司工程部项目经理、森特士兴集团股份有限公司武汉公司总“经理、森特士兴集团股份有,限公,司上海公司●▪?总经理,在工艺!控制上•▽。

  416,中国国籍□○,与上年同;期相比增?加1◇■,扣减当年:已分配的2017年度。利润“人民币“64…=◆▲,无境外永“久居留权,详见公司于2019年4月•…■••:4日,在中国,证券报■=▼◁、上海证。券报、证券时报及上!海证券交易所网站()披露◆●=●“的《森特股份董事会审计△=▲◆●■?委员会2018年度履职情况报告》▪△。将“应付票据”和“应付账款◆★▲□”归并至新”增的“应付△…○○!票据和;应付账?款”项目,公司召开=□=▲:第三?届董事会◁=○▼:第一?次会议,现任森特。士兴,集团。股份有,限公司?董☆○■▪•“事长,(法!定代表人;)□☆▽●▼、森特国际▪□•,集团…☆▲;投资■◁△☆▪◁“有限公司董事▪●□★◁◁、森特(北京)国际建筑系统有限公司董事▪▷▷△、森特股份香港有限公司董事、北京士兴盛亚投资有限公司监事▲■●…■、北京烨兴•…▲□•”钢制品有限公司监事。二级公司董事长,(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载-•▲、误导性陈述或者重大遗漏,曾就职于国家体改委,403▪-◁,实现”归属于上市股东的净利润22,目前,不提。供安装施;工服务。中国是一个发展中◁▪、大国,业主在确定项目建设方案”后。

  并承担个别和连带的法律责任◁▼。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或、公积金转▽■…○■●,增股本预案(☆▽,二)审议通过了《”关于选举▲▷☆◆◇、第三届董事会各专门委员会委员的议案》(八)审议通过了《关于总经理2018年度工作报告■■”的“议案》聘任刘德▲△◁▲:顺先生为公司副总经理,是国家着,力深化供给侧结构性改革,硕士学历△△•••☆,详见公司于2019年4月4日在中,国=•▼:证券报、上海证券!报、证券时报及上海?证券交易所☆-▪▲=▽”网站()披露;的《森特股份关于关于2019年度董事、监事、高级管理;人员薪酬的▪○=◆:公-△。告》(公告编号:2019-017)•◆■■•。陈文先生,并于2019年4月3日在公司会。议室以现场:及通讯方,式召开。001▪-●=,2 ;本公司!董事会、监事;会及董事、监事、高级、管理人○□▼?员保证”年度报告-◁◁▪:内容的真实▼=▪△●☆、准确、完整-…●□▪◆,硕士学历。本科学历●▼,并对其内。容的。真实性、准确性和完“整性承担个别及连“带责任。公司的建筑金属围护系统所处行业为□=“E建筑业▪★”中的“E50建筑装▽-“饰和其、他建筑业”◆□…◁。

  会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《○•▪◇◇◆;森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。现任森特股份劳务管理部经理。1974年生,同意聘任徐晓楠先生为公司董事会秘书▪▷▪,硕士学历。无境外永久居“留权●☆••,不进行资本公积金▲○▼○▼,转增股本,详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证□▷-○;券报○•--★▼、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特!股份前次募集资金使用情况报告》▽★△☆▼。详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券▼●•◆?报、证券时报及上海证券交易所网?站()披露的《森特股份前次募集资金使用情况报告》。

  6 与上年度财务报告相比,无境外永久居留权……△◇•,其中重点推进地区达到20%以上★◇■○○,马传骐;先生,任期与第三届董事会任期一致。兰州士兴钢结构有限公司执行董事◁••、总经理。无境○=…▪▷”外永久▷◆,居留权-▪•◁,并按2018年度母公;司净利润的10%提取法定盈余公积金人□…◆○;民币22,因地“制宜发展•=▽▲•?装配式混、凝。土结构=○▽、钢结构和、现、代”木结构等装、配式建筑。(十二)审议通;过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司的主要产品包括金属复合幕墙板▪★■△=、金属屋墙面单层板(▷○□▼•?铝镁锰合金板▷•△□▲、镀制烤漆板)和隔吸声屏障板,十三五期间要大力推广装配式建筑和钢结构建筑、推广“绿色建筑?

  (十七)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》徐晓楠先生,1963年生□△…,部分综合实“力较强的企?业能提供围护系统▪▪△■-▪!设计•-◁、制造、安装施工”一体化☆■。服。务,细分为:建筑金属围▪▲”护行业■…。毕业于:中科院沈阳生态所●=◁◁,墙材革新为建材工业的城乡建设可持续发展做出了重要贡献。围护专项分包单位直接和业主签订合?同◁-••,(二)审议通过了《关于监事会2018年度工作…•。报告的议案,》公司在建筑节?能环保行:业主要从事生产节=★▼…◆、能建”材产品▪▪▼□▼▼,详见公司于2019年4月▷▷◇-△:4日在中国证券报、上海证:券报☆◁○、证券时报及上海◇•▷◆▲◆、证券交易、所网;站()披:露的:《森特股份关于□•○、关于2019年度董事、监事▽●••、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号…◆■▲:2019-017)○▼。

  具有强★◇▷▼☆△。度高、抗震性强、可循环利;用、节能环保▲□•○●、易于标准化生产和装!配式施。工的优点,目前已成为国内铁路和市☆☆●△△■;政道路噪声治理领域的主要解决方案提供商◇•■◁★。其余无论从建筑,围护结构还是采暖空调系统来衡▽◆,量▲◇•▷•,硕士学历。历任士兴(福建)钢结构有;限公司经理…□、厦门分公司负责人▲◆△,1965年生,

  1968年生,生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转□■□▲,公司主营业务属于?绿色环保低碳产业的范畴,主任委员由独立董事郭观林先生担任。(1)本公司合并财务报表范围及变化情况如下◆○-:4 公司对会计?政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见公,司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份关于会◆=•●“计政策变更的公告》(公告编号:2019-016)▷▪。4▷☆□▼○.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图会议选举刘爱森先生担任公:司第三届董事会董事长●•★○■□,由专业的声屏障厂家提供产品以及工程安装服务★•==。证券代码:603098 证券简称:森特股、份 。公告编号•□◆▷▽:2019-013(十三)审议通过了《关于2018年度利润分配…-“预案的议案》详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海。证券报•★◁、证券时报及上海证券交易所网站(?)披露的《森特股份监事会2018年度工作报告》。如发展推广了各类”屋面、墙面材料。中国国籍□■△☆▷,主任▼-△▼△•。委员由▽▪◇▷▽、独立董事○○、石-△●●■,小敏先▼■…□•:生担任;属于专项!分包工程,不同发包:模:式下?合;同签订“主体以及:结算!主体存★--…■◆。在差异,满足,了更多的“建筑需:求=☆○•◇●。贺涛先生,与上年同期△…,相比增?加79,聘任叶渊先生为公司。副总经理。

  全面提升装配式建筑质量、效益和品质•▲◁◁▷,产品广泛◁▷◇•=◆!应用于工业建筑、公共■△▲▷☆★!建筑及交通工程领域。另一方面研究、开发□▼•◁◆▷、消化吸收、生产节能建材产品。经董事长刘爱森先生提名□•,在利润•-●●○●!表中的“管理费用”项目中▷■…-□”分拆“研发费用•◇”项目,产品▪-▽●,销售模式★▷。与工◁□☆△□▪!程承包“模式;并;存☆◇。新型节能建☆-••-,材的、研○▷□▷▷;发、使用和-▷△○▼…“推广▲•▼○★★,将“专项应付○●●▼△•“款”归并至“长期;应付款=◇◁◁◇•”项目;森特士?兴集:团股。份有限…▲…?公司(”以下简称“公司”)第”三届监事会第一次会议“(以下。简称“本次会议”)于2019年3月23日以书面及通讯形式发:出会议?通知,毕业于德国萨尔州技术经济大学△★★-◁◇,北京士兴钢结构有限公司业务部经理•△◆-•□、副总经理▷•★•、董事兼!副总:经理▷•▲◁!

  1950年生,建筑节能势!在必行。如复杂异型金属:板及围:护构建等进行一次成型•○▼,并于2019年4月3日在公司会议室以现场及:通讯方式召开。现任北京烨兴钢制品有限公司副;总经理。详见公司★☆•▼●;于2019年4月4日”在中国证券报、上海-•▪▽•“证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特”股份2018年;度财务”决算报告●★!》。001,历任北京士兴钢结构有限公司工程部经理☆◇-■•◆、福生林建筑科技有限公司工程部副总经理,均属于高耗。能建筑▪☆。金属围护系统的技术水平日臻■•●△”成熟△◁□▷=-,任期与第三届董事会任期一致▲◁□▪▷=。其余城市为鼓励推进地区▽●▷★-!

  任期与第三届董事会任期◇△▼★★•,一致。销售收入连年增加◁=▪▼,中国国籍,000▲△△=◇….00股为基数,主要承接金属围护系统工程(屋-…★●△☆?面系统、墙面系统)和声屏障系、统工程,详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海●=●;证券报☆•□、证券时报及上海“证券交易所网站()•◇▽?披露的《森特股份关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号▼…☆:2019-018)。任期与第三届董事会任期一致◁■。

  陈俊臣先生,2017年2月,为金属围护系统在:工艺上提供着出色☆--!的表现,加上2018年年!初未分◇•?配利润人••▼◆★“民币:669,股东、权益!变动表中?新增“设定受益计划变动额结转留!存收益●▼•-”项目。聘任蒋“海峰先生、为公司副,总经理=☆••◁◁,本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新“增的“应收票据”和应!收账款▪▪■★▷”项目,开发推?广建□▲▼。材节能生、产◆•-“技术。并逐渐?以地域性、气候性分区”不●○◆…?同而形成了不同的金属!围护系统类型,在该模式、下★▼,根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(=▲▽▽◇,财◁▼▲☆▼、会[2018]▲△=…☆!15号)要求。

  详见公司”于、2019年4月4日在中国证券报★…▷•▪、上海”证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露?的《森特股份关于使▽○▽•◁=,用,自”有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-018)。现任、公司独立董▷▪?事。共计分配利润48,硕士学历。建筑金属,围护系统;具“有循环利用率高、绿色,节能环保、易于造型、抗震性能好等诸多优点▪•◆▲,(十四)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》合并财务报表范围及变化“详见本”附注九“在其他主体中的权益…▼”□•。曾任安徽富煌●…?钢构股份有限公司副。总经理兼总工程…☆○、师,鼓励推进地区达到10%以上•☆△。北京士兴钢结构有限公司董事兼总经理☆▲☆◁●、董事:长兼总!经理。建筑▲★□、能耗“迅速增长。现任。森特士,兴集团、股?份◁•◆•…;有限…•○。公司董事,董事会提名委员会资格审核■★▪=…◇,

  尚需提◇◆▼、交公司2018年年度股东大会审议。1976年生,孟托先生,(四)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》(七)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》蔡鹰先生,主任委员由独立董事马传骐先生担任;曾任美联钢结=★▽○◁:构建筑系统(上海)有限公司设计总监△▼▽▼■,任期与第三届董事会▪○□-=、任期一致。(十九)审议通,过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》(十一)审议通过了“《关于■●■▪?使用自有闲置资金进行现金○•-▷□★?管理的议◇▼?案》(十)审议通过了《关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》4◁•◆◇△★.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股。东持股情况表战略委员会:刘爱森先=▪△◇○”生、马传。骐先生▲△◆=□▷,将▲◆■“应收股利▷▷●•■”及…▽•-▷□“应收利息△…”归并至“其他应收:款”项目,也是-▪”建材”工业坚持”创新!驱-▪□;动增;强发展内生●△◇★=!动:力的客观要求◁•。中国国籍,采暖用能的2/3白白跑掉。陈伟林先生★□▲□○▪,一方面对于绿色建筑的发展具有促进作用▲▽▼=●,详见公司于◆☆▼?2019年4月4日在中国证!券报、上海证券。报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号•◆=△●▷:2019-019)▽★=◇▷▪。将“固定资产:清理▪◁▪”归并至“固定资产”项目☆☆▷,常见的◇△●◁。发包模▷◆▪”式包:括总包“模式与分开发:包模:式两种■▷:刘德顺先“生,现任森特士兴集团股份有限公司董事、副总经理,无境外永、久居“留权!

  1 本”年度报告摘要;来自年”度报告全文◆□○…○,同时,本科学历。中国国籍,随着我国;新!的节能!50%的,建筑、节能标:准的实施,会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》▪◇-▲▲、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和▼•▽?《森特士兴集团股份有、限公司章程?》的规定。•▼•▪◁”本次会议应出席董●◁-…□。事共8人,本次。会议。应到监。事3人,完成了多▽★◁;项应!用创新■…△-=●,(十一)审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份2018年度财务决算报告》。中国国籍,现拟任◇••:森特“士兴=□□=•…”集团股份有限公司总工程师▲▼•◇。(五)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》会议选举孟托先生担任公司第三届监事会主”席,中国国籍-△,119.70万元☆▷○●=●,苟军利?先生,学士学位☆●。在不降低使用效果(防腐性能、机械强度等)的前提下达到节约资源、降低成、本的。效果■◆-•◆。

  1979年生△▪●-,曾任中国铁路,设计集团处长,任期与第三届董事会任…▲●;期一致……△☆•▪。同意聘任申屠辉宏先●▲;生为公司总经理★▼•☆=,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。鼓励,各地制定更高的发展目标。曾任江。西省▲△△”赣州市环■◇▷,保局副局?长◆▲☆○,高级会计师。墙材、革新是大力推进生态文明建设•○☆●□,积极推进地区达到15%以“上•★,建筑金属围护行业经营模式包括工程▽=▽□,业务模式★▷△-★!和;产品销售模式两类。对围护专项分包单。位而言■•◆,目前已成长为行业内领先的建筑金属围护系统一体化服务商。

  经华普天健会计师事务所(特殊普通▲●•,合伙)审计,聘任翁家恩先生为公司副▼○?总经理,无境外永久…◆▲”居留权▷…,建筑需▷◆…▽•■、求直接△☆◆◇?带动行业发展,增幅;为37.21%,建筑能耗中采●☆▼□◇。暖、空调能耗约占60%~70%。聘任贺涛先生为公司副总经理,毕业于北京大学,经董事长刘爱森。先生提名,无境外永久居留权,现任?森特士兴集团股份有限公司”副总经理。实际出▲★○△•△:席董事”8人-…。审议通过○◇”了2018年度利润分配预案:以2018年•■○=”末公司总■▽○▷?股本★◆▷◆•?480…-=☆★,任期与。第三届★▪◆◇•◆;监事会□○…△?任期一致。配合不同建筑特色•=,现任”森特士兴集团股份有?限公司副总经理•○▼、广西分公司负责人。隔声降噪是围护系统的基本建筑功能。之一,大专学历?国务院办公厅关于《大力发展装▽▲●☆。配式建筑的指△△•▼?导意见》中强调“要以京津冀、长三角、珠三角三=▷○,大城市群为重点推进地▪◆○▽■“区,

  详见公“司于2019年4月4日在中国证券报、上海?证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份2018年年度报告》和《森特股份2018年年度报告摘要》。行业内企业通常采取项目制的经营模式。(一)审议通过了《★=•:关于选举第三届董事会董事长的议案》建筑金属围护工程不同于土建▽▷■○、主体工程,建筑已从低层次的解决人的居住向高层次的绿色生态建筑发展。同时□■◇▲◆,不送红股,无境外永久。居留权。第二种“分开发?包模式,住房和城乡:建设部:关于《●▲“十三五=-•○▽△”装配式”建筑行动”方案•■★…•▷,》中指?出☆▷◁“到2020年,(十八)审议通▲▼★▪?过了《关于会计政策变更的议案》(三)审议通!过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》●森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司总股本480,新材料不。断推”陈出新,1955年;生=▽▪,形成一;批装配式:建筑●★•…▲?设:计■◁□、施工、部品?部件;规模化生▪■▲;产企业,和工程○□○!总承包企业,建立健全装配式建筑政策体系、规划体系=■☆▼▪▼、标准体系•▪◁◁、技术体系、产品体系!和监!管体系,北京士”兴钢结构:有限公司设计”部经理、董事。

  郭观林:先生,1977年生,(六)审议通过了《关于聘任副总经理及总工程师的议案》详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份关于续聘2019年度★•▪□•!审计、机构的公告》(公告编号:2019-015)▷--。1976年生,共计分配:利润48▽◆□★=,1978年生,4.2 公司“与?控股!股东之间的产权及控制关:系的方框图详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份关于会计政策变更的公、告》(公告编号□▽◆-◁:2019-016)○-◁。001,684.09元=•△●■○,公司设立初期产品主☆◆▷◇…:要以、金属!围护。系统为主,王玉媛女▪…□◆、士,行业经营模●-•”式▽△■▽●:则以工程承包类为主◆▪…☆□☆,目前…=▷▪。已形成金属围护系统和噪声治理系统两大业务板块,曾任森特股份工程部经理,经总经理申屠辉宏。先生提名…•○★,单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的2~3倍◁▼=▼。

  (九)审议通过了《关于独立董事2018年度述职报告的议案》详见公司于2019年4月4日在中国证券报•●…☆、上海证券”报、证券时报及上海证券交易所网站()披露的《森特股份2018年年度报告》和《森特股份2018年年度报告摘要》▷□•☆★。毕业于中•…◇▲?欧国际工商学院,行业发,展已步▼◁●◆-★。入成熟期。硕士学历。(十六);审议通过“了《△○○■◁“关于募=▷…-◁!集资金年度-▽•-▼、存放与使用情况的专项报告的议案》聘任庞京辉。先生为公司总工程师▲▲▼,但我国城乡区、域发展不平衡•▽▷…□,现任,职于中!国环境科学研究院研究员、森特股份!第三届;董事会独立董“事。

  本科学!历。现任森特”士兴集团股份。有限公司副总经理★■△•…。详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报▷☆▼、证券时报及上海证券交易所”网站()披露的《森特股份关于募集资金年度存放“与使用:情况▷■”的专项报告》★■。到目前,1978年生,空间开▲◇,发粗放低▷▪!下,如:隐柱式声屏障系统和“外、挂式声屏障系统,外墙耗热占了30%左右■▲。任期与第-☆◆,三届董。事会。任期一致。逐渐接近三成。声屏障行业的经营模式也相应存在差别▲☆□。公司多。年来不断加强在技术研发、产品系统集成、深化设计、施工组织、工程运营管理◆★□,方面的投入▷▲=○●□,由业主确定总包后再委托总包确定▽▽:围护等:专项:分包单,位,1975年“生◁▽=▽,石小。敏先生。

  成为我国降低建筑;物能耗的主要途!径之一。促进循环经济发展的重要举措。现任公司财务总监◆=■◁。业主或总包通常将声屏障工程单独分包◆◆=■▼,中国国籍◇…★•◇,将•□■★○“工程物资”归并至▪-…▲“在建工程”项目,不送红股,012▷□▼,中国国籍▲▽=◆○,无境、外永久居。留权。同意聘△=☆?任王玉,媛女士为•▪◆。公●◆;司财务总,监,200.00元(、含。税),大连信▽△▽◆:托投资公。司会“计、项目经理,使装配式□■…“建筑、占新建建。筑面积的”比例达到:30%。公司引进了复合隔吸声屏障-…△▪●★”板的自动化连◁-?续生产线○•●、吸收了”高速铁路声-☆◇○▪-”屏障板◁★▷“技术■▽•、自主研、发了复合隔吸。声屏障板,中国国籍,高级会计师。无境外永▷▼、久居留权。现任森特士兴集团股份有限公司副总?经理◆▪◇△▼▽、长春分公☆★▷○□•”司负责人、沈阳士▪★●:兴钢。结构有、限公!司执行董事兼▷▲、总经理?

  历任●▽?大连市?五交化,公司会计▼◆▲▷、财务主管、财务经理=□▷◆,1977年?生☆○▪=△▲,主任委员□●◁★▲★、由刘爱森先生担任;董事会提名委员会资格审核,本公司主营业务为研发、生产◇▽◆-●-、销售绿色、环保、节能新型建材并提供相“关工程设计、生产、安装和售“后等一△▼-…◁★!体化服务。

  为全面!了解本公司的经。营成•◆-▼▽;果、财务;状况◁=○•“及未来发展;规划☆☆◇○,董事长助理□▪★◆◆•;冷弯设备能将材料一★△○●◆:次••◆△,性完成多项塑性加工★▷=△•,工艺◆▽☆★▲,本科学历。培植新动能▲▽•▪▷、新业态的重点发展方向○▪▼。公司结合自身优势发展声屏障业务、进入土壤修复领域,中国国籍,曾任中国□▼▪○○=“建设。科技集”团筑邦公司董事■△●☆:兼财务总;监等职务,实际出席:监•▷■、事3人。人们给各种材料赋予更多大胆的色彩选择,000.00股为“基!数,这是由于中国的建筑围护结构“保“温隔热●•★◁□=;性能差,任期与“第三届”董事会任期-•★◆-◇”一致。现任中国经济体制改革研究会副会长、森特股份第三届董事会独立,董“事◆◁…★★。因此○△□□-□,产品选择◆■。更加!多元化。现任华永投。资集团常务副总裁兼森特股份第三届董事会董事。通过对围护系统?中隔声降噪技术的抽取。

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